RUSIA, CITRAINDONESIA.COM- Sebuah bank investasi yang dipimpin oleh seorang oligarki yang bekerja sama dengan Pangeran Charles dalam pekerjaan amal mengelola sebuah jaringan perusahaan lepas pantai yang memindahkan miliaran dolar dari Rusia.
Investigasi internasional telah mengungkap bagaimana jaringan tersebut menerima uang dari perusahaan yang terkait dengan penipuan besar.
Oligarki, Ruben Vardanyan, adalah mantan bos bank investasi Moskow, Troika Dialog. Dia mengatakan dia tidak terlibat dalam operasi bank sehari-hari. Uang dari jaringan dikirim ke Yayasan Amal Pangeran untuk membantu memulihkan Dumfries House, rumah megah di Ayrshire.
Badan amal sang pangeran mengatakan mereka telah melakukan donasi yang ketat kepada Vardanyan dan tidak ada bendera merah yang diangkat.
Jaringan lebih dari 70 perusahaan lepas pantai terpapar dalam kebocoran 1,3 juta transaksi bank rahasia kepada Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir (OCCRP), sebuah konsorsium wartawan investigasi Eropa Timur yang berbagi informasi dan dokumen dengan BBC dan Guardian.
Antara 2009 dan 2011 Yayasan Pangeran Amal menerima tiga pembayaran, menambahkan hingga $ 202.000 melalui bank yang sekarang sudah tidak ada di Lithuania.
Data bank yang bocor menunjukkan pembayaran terakhir masuk ke rekening yang dimiliki Yayasan Pangeran Amal.
Pembayaran berasal dari perusahaan bernama Quantus Division Ltd, yang terungkap hari ini telah menjadi bagian dari jaringan perusahaan lepas pantai yang mengirim miliaran dolar dari Rusia.
Jaringan ini dikelola oleh bank investasi Moskow, Troika Dialog, yang kepala eksekutifnya saat itu adalah Vardanyan.
Selama bertahun-tahun, Mr Vardanyan menikmati hubungan amal dan bisnis yang berkelanjutan dengan Pangeran Wales.
Pada 2010, Mr Vardanyan menghadiri sebuah acara merayakan Armenia dan budayanya di Kastil Windsor di mana Pangeran berbicara tentang Rumah Dumfries dan rencananya untuk memulihkannya.
Jaringan Troika
Sebagian besar catatan yang bocor berasal dari bank Lithuania Ukio Bancas, ditutup oleh otoritas Lithuania pada 2013.
Antara tahun 2005 dan 2011, lebih dari € 3,35bn dipindahkan ke jaringan perusahaan lepas pantai yang dikelola oleh Troika Dialog dan € 3,5bn telah dikeluarkan.
Perusahaan-perusahaan tampaknya telah digunakan untuk memindahkan uang secara anonim.
Jaringan perusahaan Troika didirikan sebagai layanan untuk klien, banyak dari mereka adalah anggota elit Rusia, untuk memindahkan uang ke seluruh dunia untuk keperluan bisnis dan pribadi.
Mereka menggunakan sebagian uang itu untuk membayar segalanya mulai dari properti di Inggris hingga kapal pesiar mewah, karya seni, dan tiket Piala Dunia.
Ruben Vardanyan dan rekan-rekannya menghasilkan $ 1 miliar di antara mereka pada 2011 ketika mereka menjual Troika ke Sberbank, yang dimiliki oleh negara Rusia.
Dokumen yang dilihat oleh BBC menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dalam jaringan termasuk Quantus Division Ltd melakukan dan menerima pembayaran yang dikatakan untuk barang-barang seperti makanan, penerangan, barang elektronik, bahan bangunan, dan bahkan saniter.
Namun, mereka dibeli oleh perusahaan yang tidak memiliki kantor, tidak ada karyawan dan tidak ada perdagangan, menunjukkan bahwa pada kenyataannya tidak ada barang seperti itu berpindah tangan.
Puluhan juta
Catatan bank lain menunjukkan puluhan juta dolar mengalir ke perusahaan-perusahaan dalam jaringan dari perusahaan lain yang terkait dengan kejahatan besar.
Mereka termasuk salah satu penipuan terbesar yang telah terungkap di Rusia, penipuan pajak $ 230juta yang ditemukan oleh pengacara pajak Rusia Sergei Magnitsky.
Pada November 2009, hampir setahun setelah melaporkan penipuan, Magnitsky meninggal dalam keadaan yang mencurigakan di sebuah penjara Rusia.
Catatan bank yang bocor dari Ukio Bancas menunjukkan perusahaan yang mendapat manfaat dari penipuan pajak mengirim $ 123 juta melalui jaringan Troika.
BBC tidak melihat bukti bahwa Vardanyan sendiri terlibat dalam kegiatan kriminal.
Pengacaranya memberi tahu kami bahwa dia tidak terlibat dalam operasi, manajemen, atau kegiatan kelompok manajemen kekayaan Grup Dialog Troika, dan bahwa dia selalu bertindak secara transparan.
Seorang juru bicara Clarence House mengatakan badan amal Pangeran Wales beroperasi secara independen dari sang pangeran sendiri sehubungan dengan semua keputusan seputar penggalangan dana.
Seorang juru bicara Yayasan Amal Pangeran Wales dan The Dumfries House Trust mengatakan kepada kami: “Badan amal menerapkan proses uji tuntas yang kuat. Dalam kasus contoh yang disoroti, tidak ada bendera merah muncul selama proses tersebut.” (BBC)
