Mega skandal korupsiIni dimulai, setidaknya dalam hal pengakuan publik, dengan pengeluaran raksasa yang berbunyi seperti daftar keinginan Natal untuk seorang miliarder.
Women of Aljazair Picasso seharga $179 juta; $100 juta untuk mendanai anggaran produksi The Wolf of Wall Street karya Martin Scorsese dan patung Oscar senilai $600.000 yang diberikan kepada Marlon Brando untuk aktor terbaik di On the Waterfront – hadiah untuk bintang film Leonardo DiCaprio. Tapi itu tidak berhenti di situ: ada juga megacht yang dibuat khusus; sebuah hotel di Beverly Hills; saham $415 juta di penerbitan musik EMI; dan grand piano transparan.
Skandal 1MDB: penyuapan dan bigami tampak besar dalam persidangan mantan bankir Goldman Sachs
- Hakim Vonis Najib Razak Terbukti Skandal 1MDB
- Goldman Sachs Selesaikan Skandal 1MDB Malaysia
- Najib Razak 42 Dakwaan Skandal 1MDB
Uang itu berasal dari 1MDB, dana kekayaan negara Malaysia yang terhubung dengan perdana menteri Malaysia saat itu, Najib Razak, yang telah dijarah sebesar $ 4,4 miliar oleh Low Taek Jho yang berusia 34 tahun, yang dikenal sebagai Jho Low.
Najib sendiri dituduh menerima $681 juta dari 1MDB – klaim yang dia bantah – sementara Low, yang tunduk pada peringatan merah Interpol dan diyakini berada di China, membuat kesepakatan untuk mengembalikan $1 miliar di bawah Inisiatif Pemulihan Aset Kleptocracy AS. Low mengatakan penyelesaian itu adalah “hasil yang sukses dan memuaskan”.
Penipuan 1MDB yang mencengangkan kini telah mencapai pengadilan federal Brooklyn dalam salah satu kasus paling luar biasa yang menghantam sistem peradilan New York selama bertahun-tahun. Ia memiliki semuanya: Hollywood, korupsi, beberapa nama besar di bidang seni, bisnis dan politik, dan sejumlah besar uang.
Menurut jaksa, Low, dan dua bankir dari Goldman Sachs, bank investasi AS paling bergengsi yang melaporkan laba bersih $21,64 miliar tahun lalu, bersekongkol untuk membayar $ 1 miliar suap kepada pejabat pemerintah Malaysia dan Abu Dhabi, untuk memenangkan Goldman $6,5 miliar dalam penawaran obligasi.
Selama dua minggu terakhir, bankir bintang Goldman Sachs satu kali Tim Leissner, 50, telah bersaksi melawan mantan kepala Goldman di Malaysia, Roger Ng, 49, yang mengaku tidak bersalah atas pencucian miliaran dolar yang digelapkan dari dana tersebut. , yang secara resmi dikenal sebagai 1Malaysia Development Berhad.
Enam belas bulan yang lalu Goldman mengaku bersalah atas tuduhan kriminal dan membayar denda $5 miliar untuk perannya dalam penipuan yang oleh pengacara Ng sendiri, dalam upaya mengalihkan tanggung jawab ke Low, menyebutnya “mungkin pencurian tunggal terbesar dalam sejarah dunia. ”.
Persidangan tersebut telah menghasilkan beberapa momen mengejutkan, di antaranya klaim Leissner bahwa Low mengaku memiliki “dialog” di Beijing dengan Jared Kushner, menantu Trump dan penasihat senior Gedung Putih, dan orang lain di lingkaran dalam Trump untuk menutup persidangan. pertanyaan 1MDB.
Seseorang yang mengetahui jadwal Kushner mengatakan kepada Bloomberg bahwa Kushner belum pernah bertemu dengan Low atau berbicara dengannya selama berada di Gedung Putih. Tapi penggalangan dana Partai Republik memiliki. Pada tahun 2020, Elliott Broidy mengaku bersalah karena secara ilegal melobi pemerintah atas nama Low dengan biaya $6 juta – dengan $100 juta lagi jika kasusnya dibatalkan.
Tetapi kasus ini telah mengangkat alis karena alasan lain.
Leissner, salah satu eksekutif tertinggi Goldman yang membayar denda $ 43,7 juta sebagai bagian dari pembelaannya, kredibilitasnya ditantang oleh pengacara Ng, yang mengklaim bahwa dia menikah dengan dua wanita berbeda ketika dia menikahi Kimora Lee Simmons , model, bintang reality TV dan desainer Baby Phat, pada tahun 2014.
Di mimbar, mantan ketua divisi Asia Tenggara Goldman kelahiran Jerman menegaskan bahwa – sementara di tengah mencari perceraian cepat dari istri pertamanya tanpa sepengetahuannya di awal 2000-an – ia menikahi seorang rekan Goldman.
“Tim Leissner memanfaatkan orang,” kata pengacara pembela Ng Marc Agnifilo kepada juri bulan lalu. Dia “menikah dengan dua wanita berbeda pada saat yang sama, dua kali” dan bahwa dia memiliki hubungan “tidak sah” dengan yang lain, kata Agnifilo dalam pernyataan pembukaan.
“Saya telah banyak berbohong, Tuan, dan saya menyesali pilihan itu,” kata Leissner dalam pemeriksaan silang minggu ini.
Pekan lalu, pengacara Ng meminta hakim pengadilan Margo Brodie untuk memberikan bukti bahwa Simmons, mantan istri mogul hip-hop Russell Simmons, membantu Leissner mencuci setidaknya $80 juta yang dicuri dari 1MDB. Simmons adalah pemilik terdaftar dari perusahaan cangkang di Seychelles, Delaware, dan California yang digunakan oleh Leissner untuk mencuci uang tunai yang diperoleh dari “syekh Kuwait”, klaim pengacara Ng dalam dokumen pengadilan.
Pengacara Simmons mengatakan klien mereka tidak melakukan kesalahan – dan bahwa komunikasi antara Simmons dan Leissner dilindungi oleh undang-undang hak istimewa perkawinan. Tetapi pengacara Ng mengatakan bahwa hak istimewa tidak berlaku karena mantan suaminya mengakui bahwa dia memalsukan surat cerai untuk menikahinya.
Tetapi detail yang menakjubkan dari kasus ini dan gangguan dari gaya hidup mewah yang dipamerkan di seluruh kisah 1MDB, mengaburkan apa yang mungkin menjadi tujuan utama pemerintah. Menurut sumber yang dekat dengan Leissner, pemerintah ingin mempersonalisasi kejahatan korporasi. Setelah kejatuhan pasar 2008, yang menyaksikan kehancuran Lehman Brothers, Bear Stearns, dan pemberi pinjaman Inggris Northern Rock, tidak ada penuntutan terhadap eksekutif yang menyalakan kebijakan pinjaman yang sembrono.
Sebagai gantinya, pembayar pajak menanggung bail-out dan – tunduk pada persyaratan neraca yang lebih ketat – sistem perbankan terus berjalan.
Tetapi memo tahun 2015 oleh wakil jaksa agung AS saat itu, Sally Yates, menyatakan pedoman baru. “Sebuah perusahaan hanya bertindak melalui individu, menyelidiki perilaku individu adalah cara yang paling efisien dan efektif untuk menentukan fakta dan tingkat kesalahan perusahaan,” tulis Yates.
Memo tersebut diperbarui pada tahun 2020 dengan seperangkat prinsip, yang menyatakan akuntabilitas individu “menghalangi aktivitas ilegal di masa depan, mendorong perubahan perilaku perusahaan, memastikan bahwa pihak yang tepat bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan kita” .
Instruksi itu, secara luas, menjelaskan tantangan baru-baru ini terhadap kesepakatan kekebalan yang dicapai oleh beberapa anggota keluarga Sackler sebagai bagian dari tindakan kebangkrutan Purdue Pharma; Penggerebekan FBI di dua rumah – satu di Washington dan satu di New York – terhubung dengan oligarki Rusia yang terkena sanksi Oleg Deripaska pada Oktober tahun lalu; dan upaya untuk mengubah CFO Organisasi Trump, Allen Weisselberg, melawan bosnya, mantan presiden AS.
Merupakan kebijakan yang baik untuk menghukum korporasi atas tindakan kriminal korporasi, tetapi juga menahan individu karena menyebabkan atau membiarkannya terjadi
Rick Mountcastle
“Korporasi adalah fiksi – mereka bertindak hanya karena orang-orang yang memiliki otoritas menyebabkan perusahaan bertindak dengan cara yang mengakibatkan tindak pidana korporasi,” kata Rick Mountcastle, asisten jaksa agung untuk Virginia, yang memimpin penyelidikan dan penuntutan Purdue Pharma dan tiga eksekutif.
“Tidak banyak hambatan dalam menuntut korporasi. Korporasi didenda, itu biaya bisnis, dan tidak ada insentif untuk korporasi itu. (ydn/oca)
